SEB betaler trecifret millionbeløb i USA for manglende hvidvaskkontrol

Den svenske storbank SEB skal betale 33 mio. dollar for manglende hvidvaskkontrol i Baltikum.

Det oplyser SEB i en meddelelse ifølge Finans.

Bøden, der svarer til 220 mio. kr., sker som del i et forlig med finanstilsynet i delstaten New York. Begrundelsen er manglende kundekontrol og transaktionsovervågning i Baltikum i perioden 2015-2019.

Med forliget har det amerikanske justitsministerium ifølge SEB afsluttet sin undersøgelse af bankens manglende hvidvaskkontroller uden yderligere indgreb.

- Dette kapitel er nu afsluttet. Undersøgelsen tager i vidt omfang udgangspunkt i bankens egne interne kontroller og konklusioner vedrørende de processer, der var gældende i den baltiske region i den pågældende periode, siger Cecilia Wolrath Ekenbäck, SEB’s chef for compliance, i selskabsmeddelelsen ifølge Finans.

SEB har også før været i søgelyset hos Finanstilsynet i Danmark. Her blev det konstateret, at den svenske banks danske filial ikke vurderede risikoen for for at blive brugt til hvidvask og terrorfinansiering korrekt.

Link til originalartikel: https://finans.dk/finans/ECE19743531/svensk-storbank-maa-punge-ud-skal-betale-boede-paa-220-mio-kr/

.\\˙ MarketWire