Tilsyn politianmelder Nordea for overtrædelse af hvidvaskloven - NY

Finanstilsynet har politianmeldt Nordea Finans Danmark, der er et datterselskab til Nordea, for overtrædelse af hvidvaskloven.

Det skriver tilsynet i en pressemeddelelse.

Det vurderes, at banken ikke har lavet en tilstrækkeligt vurdering af en større kundegruppe, der har fået udstedt et kreditkort.

Nordea Finans Danmark skulle ifølge tilsynet have kigget nærmere på, hvorfor kunderne ønskede et kreditkort, og hvad det skulle bruges til.

- Det er Finanstilsynets vurdering, at der er tale om en systematisk mangel, står der i pressemeddelelsen.

- Finanstilsynet vurderer, at virksomheden dermed ikke har forholdt sig til, om der har været særlige risikofaktorer, der ud fra en hvidvask- og terrorfinansieringsvinkel har indebåret en øget risiko forbundet med kundeforholdet.

National enhed for Særlig Kriminalitet er blevet anmodet om at indlede en nærmere efterforskning af selskabet.

Politianmeldelsen er sket på baggrund af en inspektion, der blev udført mellem den 7. og 9. juni i 2023.

/ritzau/