Danske Bank lukker endegyldigt forløb med de amerikanske myndigheder i Estland-sagen

Danske Bank bekræfter mandag morgen, at den treårige prøvetid, som banken blev pålagt af det amerikanske justitsministerium som led i et forlig i Estlandsagen, nu er afsluttet.

- Dermed kan banken lukke sagen med de amerikanske myndigheder vedrørende non-resident-porteføljen i den tidligere filial i Estland, fremgår det af meddelelsen.

Danske Bank indgik tilbage i 2022 et koordineret forlig med de amerikanske og danske myndigheder i Estlandsagen, som omhandler kunders ulovlige transaktioner i den såkaldte non-resident-portefølje i bankens tidligere afdeling i Estland

I forbindelse med forliget accepterede Danske Bank i 2022 en prøvetid på tre år - og den er nu udløbet.

- Vi har nu afsluttet forløbet med det amerikanske justitsministerium, hvilket samtidig betyder, at alle formelle forløb med tilsynsmyndighederne vedrørende non-resident-porteføljen i Danske Banks tidligere filial i Estland nu er afsluttet.

- De historiske begivenheder og konsekvenserne deraf har grundlæggende ændret vores organisation og transformeret vores kultur, og vi er fast besluttet på at sikre, at lignende adfærd aldrig finder sted igen i Danske Bank - hverken nu eller i fremtiden, siger Danske Banks administrerende direktør, Carsten Egeriis.

I det forlig, som Danske Bank indgik med de amerikanske og danske myndigheder i 2022, indvilgede banken i at betale en bøde og konfiskation for overtrædelse af hvidvaskloven og lov om finansiel virksomhed.

Den samlede betaling til de amerikanske og danske myndigheder løb op i 2,06 mia. dollar, som dengang svarede til ca. 15,3 mia. kr., som udgjorde beslaglæggelse, bøde og konfiskation. Heraf udgjorde betalingen til det amerikanske justitsministerium 1209 mio. dollar, mens den amerikanske børsmyndighed fik 178,6 mio. dollar.

.\\˙ MarketWire