Barclays får bøde på 360 mio. kr. i sag om hvidvask

Den britiske storbank Barclays har modtaget en bøde på 42 mio. pund - svarende til lige over 360 mio. kr. - for ikke at leve op til sine forpligtelser inden for bekæmpelse af hvidvask.

Ifølge de britiske myndigheder har Barclays i to tilfælde ikke formået at vurdere risikoen ved hvidvask ved to forskellige kunder. Det skriver Bloomberg News.

Hovedparten af bøden stammer fra Barclays samarbejde med kunden Stunt & Co., som i løbet af et år modtog 46,8 mio. pund fra selskabet Fowler Oldfield, som ifølge Bloomberg er involveret i en af Storbritanniens største hvidvaskskandaler nogensinde.

- Barclays formåede ikke på tilstrækkelig vis at vurdere hvidvaskrisikoen forbundet med selskabet efter at have modtaget information for politiet vedrørende formodning om hvidvask gennem Fowler Oldfield - og efter at politiet havde ransaget begge selskaber, skriver myndigheden FCA ifølge Bloomberg i sin afgørelse.

- Ved at yde igangværende bankservices til Stunt & Co har Barclays faciliteret overførslen af midler forbundet til finansiel kriminalitet, lyder det videre.

En mindre del af den samlede bøde - 3,1 mio. pund - skyldes, at Barclays ikke indhentede tilstrækkelig information om selskabet Wealthtek, før banken åbnede en konto for kunden.

Wealthtek var ikke på daværende tidspunkt tilladt at have klientkonti.

- Et enkelt tjek, som (Barclays, red.) kunne have foretaget, var at se i registret, før man åbnede kontoen, skriver FCA.





.\\˙ MarketWire



Christian Iversen Kielberg +45 33 30 80 60 Marketwire, E-mail: [email protected] , www.marketwire.dk